نموذج صحيفة دعوى – تجميد حساب أو مبلغ مالي

بيانات المدعي

الحقل	البيانات
المدعي
رقم الهوية/الإقامة
السجل التجاري
اسم الوكيل (إن وجد)
رقم الوكالة
تاريخ الوكالة
رقم الجوال
البريد الإلكتروني

بيانات المدعى عليه

الحقل	البيانات
المدعى عليه
رقم الهوية/الإقامة
السجل التجاري
رقم الجوال
البريد الإلكتروني

نوع التجميد

• ☐ كامل الحساب
• ☐ موجودات في الحساب (مبلغ محدد في الحساب)

سبب التجميد وفقاً لإفادة بنك الحساب

• ☐ التعامل بالعملات الرقمية
• ☐ متطلبات أعرف عميلك
• ☐ استعمال الحساب في غير الغرض المخصص
• ☐ متطلبات العناية المعززة
• ☐ شبهة احتيال
• ☐ أخرى (...).

بيانات إضافية

الحقل	البيانات
تاريخ بداية التجميد
المبلغ محل التجميد
كامل رصيد الحساب
تاريخ رفع التجميد	☐ يوجد / ☐ لا يوجد
المبلغ المحسوم	☐ يوجد / ☐ لا يوجد

بنك الحساب

الحقل	البيانات
بنك الحساب
البنك طالب التجميد (إن وجد)	☐ يوجد (اسم البنك) / ☐ لا يوجد

نوع المطالبة

• ☐ رفع التجميد عن الحساب كامل
• ☐ رفع التجميد عن مبلغ محدد
• ☐ إعادة المبالغ المستقطعة
• ☐ التعويض
• ☐ أخرى (...)

المستندات المطلوب إرفاقها

موضوع الدعوى	المستندات المطلوبة
المطالبة برفع التجميد عن الحساب بناءً على بلاغ احتيال	كشف الحساب من تاريخ التجميد، إفادة عن مصدر المبلغ، ما يثبت سلامة المبلغ وأحقيته به، كشف حساب محدداً به المبلغ
المطالبة برفع التجميد عن مبلغ محدد على بلاغ احتيال	كشف الحساب، إفادة عن مصدر المبلغ، ما يثبت سلامة المبلغ، كشف حساب محدداً به المبلغ
المطالبة برفع الحجز بناءً على تحديث البيانات البنكية	نسخة من المستندات التي تثبت تحديث البيانات البنكية، ما يثبت صحة استخدام الحساب
المطالبة برفع الحجز بناءً على التعامل بالعملات الرقمية	كشف الحساب موضح فيه العملية، نسخة من نموذج إقرار المدعي بمصدر الحوالة، مستند P2P

شروط قبول الدعوى

1. أن تكون الدعوى محررة تحريراً واضحاً ومختصراً.
2. تحديد العملية المعترض عليها عن طريق كشف الحساب مع إرفاق نسخة منه.
3. تحديد الطلبات بشكل دقيق ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بالدعوى.
4. تعبئة النموذج كاملاً إلكترونياً وإرفاقه بصيغة (PDF) و (WORD).
5. تحديد نوع المطالبة، وفي حال وجود أكثر من نوع يجب أن تكون مرتبطة وغير قابلة للتجزئة.